最新試題
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構(gòu)能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構(gòu)（）。
目前在我國部分大城市房地產(chǎn)過熱過程中，銀行風(fēng)險主要表現(xiàn)在哪些方面？
簡述一份完整的公文在格式上有哪些要素組成。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2009]15號），以下哪種情形不能認(rèn)定被告人對犯罪所得屬于“明知”情形。正確答案（）
論述加入WTO后我國金融業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)。
《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋［2009］15號，以下簡稱《解釋》）指出“明知”不意味著確實知道，確定性認(rèn)識和可能性認(rèn)識均應(yīng)納入“明知”范疇，規(guī)定：刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合（）等主、客觀因素進行認(rèn)定。
《關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標(biāo)有哪些？其具體分別是多少？
日前國務(wù)院第99次常務(wù)會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取哪些措施進行現(xiàn)場檢查？
請簡述銀監(jiān)會“約法三章”內(nèi)容。