問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容是什么？
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3.多項選擇題開展反洗錢培訓(xùn)的培訓(xùn)對象應(yīng)該包括（）
A、新員工
B、一線人員
C、中高級管理人員
D、營銷人員
4.多項選擇題與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間發(fā)生以下（）情況需要重新識別客戶身份。
A、客戶要求變更身份信息
B、客戶的交易行為出現(xiàn)異常
C、懷疑客戶涉嫌洗錢、恐怖融資活動的
D、金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形
5.多項選擇題對于新客戶信息檔案應(yīng)該（）
A、定期檢查
B、定期抽查
C、及時更新
D、不定期檢查
最新試題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型：填空題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
金融情報機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型：填空題