問答題中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時，發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取什么方式進行確認(rèn)和核實？
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最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型：填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型：判斷題