A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門
A、3
B、5
C、7
D、10
A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元
最新試題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。