單項(xiàng)選擇題實(shí)行全市集中審計(jì)的二級(jí)分行負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)的人員應(yīng)對(duì)轄屬所有網(wǎng)點(diǎn)每（）實(shí)施一次常規(guī)審計(jì)。

A．月
B．季
C．半年
D．年


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2.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，應(yīng)定為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶有（）。

A．無正當(dāng)理由頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)生資金往來的客戶
B．一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C．故意規(guī)避大額資金監(jiān)測(cè)的客戶
D．經(jīng)常存入境外開立的旅行支票，與經(jīng)營(yíng)狀況不符的客戶

3.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)可分為（）。

A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的依據(jù)主要包括（）。

A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來的正當(dāng)性
D．客戶是否隱瞞身份信息

5.單項(xiàng)選擇題被中國(guó)銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（）客戶。

A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣（）元，單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣（）元，網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣（）元。

題型：填空題

小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。

題型：填空題

郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為（）和（）兩類。

題型：填空題

改匯業(yè)務(wù)時(shí)，更改收款人姓名或地址時(shí)，需要（）授權(quán)。同時(shí)更改收款人姓名和地址需要（支行長(zhǎng)）授權(quán)。

題型：填空題

我國(guó)對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。

題型：填空題

小額質(zhì)押貸款的貸款期限為（）天至（）天，貸款期限按實(shí)際貸款天數(shù)計(jì)算。

題型：填空題

止付分為（）和（）兩種。

題型：填空題

郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲(chǔ)戶保密原則。

題型：填空題

郵政匯兌網(wǎng)點(diǎn)的類型有：銀行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)、（）、郵政匯兌單點(diǎn)。

題型：填空題

逾期自動(dòng)退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動(dòng)將匯款退回給原匯款人。

題型：填空題