多項選擇題金融機構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時，應(yīng)查詢企業(yè)（），并按規(guī)定對交易單證的真實性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進行合理審查。

A.名錄狀態(tài)
B.分類狀態(tài)
C.所在地
D.屬質(zhì)


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1.多項選擇題待核查賬戶收支管理原則，下列（）敘述是正碲的。

A.待核查賬戶之間資金不得相互劃轉(zhuǎn)
B.待核查賬戶中的外匯資金必須先劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶后方可用于對外支付貨款、還貸等支出
C.待核查賬戶資金直接結(jié)匯的，相應(yīng)人民幣可按實際支付需要使用。
D.需經(jīng)外匯局核準后辦理
E.需經(jīng)稅務(wù)局核準后辦理

2.多項選擇題銀行業(yè)務(wù)監(jiān)測信息類別包括下列（）。

A.為不在名錄企業(yè)辦理收付匯
B.未憑登記表為C類企業(yè)辦理收付匯
C.超登記金額收付匯
D.B類企業(yè)超額度未登記收付匯
E.企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳情況

3.多項選擇題金融機構(gòu)審核企業(yè)境外賬戶資金調(diào)同入賬時，應(yīng)在入賬憑證中簽注“存放境外資金調(diào)同”，并留存（）等相關(guān)材料5年備查。

A.企業(yè)書面說明
B.《業(yè)務(wù)登記表》復(fù)印件
C.原進口合同
D.原發(fā)票
E.原銀行記帳憑證

4.多項選擇題貿(mào)易項下B類企業(yè)以匯款方式結(jié)算的進口付匯業(yè)務(wù)，審核相應(yīng)的（）。

A.進口合同
B.進口貨物報關(guān)單正本
C.發(fā)票
D.登記表
E.外匯登記證

5.多項選擇題金融機構(gòu)為A類企業(yè)辦理捐贈進出口業(yè)務(wù)項下等原因?qū)е逻M口與支出主體不一致的支出業(yè)務(wù)，除依據(jù)不同結(jié)算方式審核有關(guān)憑證外，還應(yīng)審核（）等相關(guān)證明材料。

A.進口合同
B.捐贈協(xié)議
C.相關(guān)部門出具的分立、合并證明文件
D.貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表
E.《稅務(wù)登記證》