多項(xiàng)選擇題在新增交易明細(xì)中,對于不同預(yù)警下增加的同一交易日期、()的交易,系統(tǒng)以最后增加的一筆交易信息為準(zhǔn)。

A.客戶號(hào)
B.傳票號(hào)
C.日志號(hào)
D.關(guān)聯(lián)日志號(hào)


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1.多項(xiàng)選擇題新增大額預(yù)警只有預(yù)警狀態(tài)為()的情況下,允許刪除。

A.已處理
B.未處理
C.未排除
D.已排除

2.多項(xiàng)選擇題信息管理子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.報(bào)表下載打印
B.統(tǒng)計(jì)查詢打印
C.環(huán)境運(yùn)行
D.環(huán)境維護(hù)

3.多項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)包括()功能模塊。

A.數(shù)據(jù)錄入
B.數(shù)據(jù)查詢
C.數(shù)據(jù)修改
D.數(shù)據(jù)刪除

4.多項(xiàng)選擇題AMLS框架部分包括()。

A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)

5.多項(xiàng)選擇題各級(jí)營業(yè)機(jī)構(gòu)打印的反洗錢清單有()。

A.系統(tǒng)大額報(bào)告清單
B.系統(tǒng)可疑預(yù)警清單
C.交易信息補(bǔ)正清單
D.客戶信息補(bǔ)正清單

最新試題

單位在銀行開立賬戶時(shí),柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況,按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型:判斷題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù),并按要求辦理交接。

題型:判斷題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型:判斷題

日終,柜員采用“不清零”方式的,現(xiàn)金箱交金庫保管;采用“清零”方式的,現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納,由主出納繳存金庫統(tǒng)一保管,“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫保管。

題型:判斷題

只開放生產(chǎn)系統(tǒng)查詢或管理功能的人員(如運(yùn)營主管等),不納入柜員管理范疇。

題型:判斷題

營業(yè)終了,柜員應(yīng)逐個(gè)清點(diǎn)本人保管的業(yè)務(wù)印章和個(gè)人名章,檢查是否齊全。

題型:判斷題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí),可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理,也可授權(quán)他人辦理。

題型:判斷題

營業(yè)終了,柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí),無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型:判斷題

K寶證書暫不收工本費(fèi)。

題型:判斷題

按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制,在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第()、()位交易掩碼。

題型:多項(xiàng)選擇題