單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
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2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。
A、正確
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3.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的短期是指10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日。
A、正確
B、錯(cuò)誤
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)可選擇提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告中一項(xiàng)即可。
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員若發(fā)現(xiàn)交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
題型：填空題
郵政定期儲(chǔ)蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時(shí)存款賬戶。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務(wù)中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動(dòng)單位為（）元。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄本地臨時(shí)掛失有效期為（）天，異地臨時(shí)掛失有效期為（）天
題型：填空題
整存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲(chǔ)蓄的起存金額是（）元
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄柜員制網(wǎng)點(diǎn)普通柜員日終處理順序?yàn)椤罢杰堎~→（）→正式簽退”
題型：填空題
郵政人民幣儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明可以分為（）和（）兩類。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄一本通存折中存放的儲(chǔ)蓄種類有（）和（）
題型：填空題