單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)不必同時(shí)報(bào)送大額交易和可疑交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易，應(yīng)由收單機(jī)構(gòu)報(bào)送大額交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
2.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易，應(yīng)由發(fā)卡機(jī)構(gòu)報(bào)送大額交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
3.單項(xiàng)選擇題客戶通過郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)開立賬戶發(fā)生的大額交易，應(yīng)由開戶行負(fù)責(zé)報(bào)送大額交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的，無論涉及資金數(shù)額大小，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞?jí)行報(bào)送涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。
A、正確
B、錯(cuò)誤
5.單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵?、上?jí)行報(bào)送可疑交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
小額貸款業(yè)務(wù)中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動(dòng)單位為（）元。
題型：填空題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄定期存款小額質(zhì)押貸款（）在福建、陜西、湖北三省進(jìn)行試點(diǎn)。
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綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)（）張副卡。
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我國對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
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郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲(chǔ)戶保密原則。
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儲(chǔ)蓄存款利息計(jì)算時(shí)，本金以（）為起息點(diǎn)；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄柜員制網(wǎng)點(diǎn)普通柜員日終處理順序?yàn)椤罢杰堎~→（）→正式簽退”
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)的營業(yè)組織形式有（）和（）兩種。
題型：填空題