單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的，無(wú)論涉及資金數(shù)額大小，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞?jí)行報(bào)送涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。
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B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝诵小⑸霞?jí)行報(bào)送可疑交易。
A、正確
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2.單項(xiàng)選擇題郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應(yīng)及時(shí)報(bào)送可疑交易。
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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金，雖達(dá)到大額交易標(biāo)準(zhǔn)但如無(wú)可疑現(xiàn)象的，可不報(bào)送大額交易。
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4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)后，必須報(bào)送大額交易。
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5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬(wàn)元以上的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)作為大額交易進(jìn)行報(bào)告。
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最新試題
止付分為（）和（）兩種。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶對(duì)象的不同，分為（）和（）。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過(guò)（）張。
題型：填空題
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制施行的時(shí)間是（）。
題型：填空題
我國(guó)對(duì)儲(chǔ)蓄事業(yè)一貫實(shí)行保護(hù)和（）政策。
題型：填空題
單位活期存款賬戶包括基本存款賬戶、（）、（）和臨時(shí)存款賬戶。
題型：填空題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為（）。
題型：填空題
根據(jù)基金發(fā)行規(guī)模以及申購(gòu)贖回方式的不同，基金可分為（）和（）。
題型：填空題
計(jì)算儲(chǔ)蓄存款利息的方法有兩種：?jiǎn)卫ê停ǎ?/p>
題型：填空題