單項選擇題郵政儲蓄機構在進行客戶身份識別時，發(fā)現(xiàn)可疑行為應及時向當?shù)厝诵?、上級行報送可疑交易?/strong>
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1.單項選擇題郵政儲蓄機構在進行客戶身份識別時，如客戶拒絕提供有效身份證件，則應及時報送可疑交易。
A、正確
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2.單項選擇題金融機構內部調撥資金，雖達到大額交易標準但如無可疑現(xiàn)象的，可不報送大額交易。
A、正確
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3.單項選擇題金融機構在黃金交易所進行的黃金交易達到大額交易的標準后，必須報送大額交易。
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4.單項選擇題對于法人與法人銀行賬戶之間單筆人民幣100萬元以上的轉賬，應作為大額交易進行報告。
A、正確
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最新試題
綠卡通主卡最多可以申領（）張副卡。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存單小額質押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構簽發(fā)的未到期（）存單為質押，從郵政儲蓄機構取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務。
題型：填空題
按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣（）元，單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣（）元，網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣（）元。
題型：填空題
郵政儲蓄柜員制網(wǎng)點普通柜員日終處理順序為“正式軋賬→（）→正式簽退”
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改匯業(yè)務時，更改收款人姓名或地址時，需要（）授權。同時更改收款人姓名和地址需要（支行長）授權。
題型：填空題
儲蓄存款利息計算時，本金以（）為起息點；利息的金額算至（）位。
題型：填空題
按址匯款的改匯是指修改按址匯款（）的姓名或地址或兩者均進行更正。
題型：填空題
整存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；零存整取定期儲蓄的起存金額是（）元；整存零取定期儲蓄的起存金額是（）元；存本取息定期儲蓄的起存金額是（）元
題型：填空題
（），郵政儲蓄第一個小額貸款營業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長垣縣魏莊鎮(zhèn)開業(yè)，標志著郵儲小額信用貸款業(yè)務試點工作正式啟動。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
題型：填空題