單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。
A、正確
B、錯誤
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)不必同時報送大額交易和可疑交易。
A、正確
B、錯誤
2.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易，應(yīng)由收單機構(gòu)報送大額交易。
A、正確
B、錯誤
3.單項選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的交易，應(yīng)由發(fā)卡機構(gòu)報送大額交易。
A、正確
B、錯誤
4.單項選擇題客戶通過郵政儲蓄機構(gòu)開立賬戶發(fā)生的大額交易，應(yīng)由開戶行負責(zé)報送大額交易。
A、正確
B、錯誤
5.單項選擇題金融機構(gòu)懷疑客戶交易與恐怖主義相關(guān)的，無論涉及資金數(shù)額大小，應(yīng)向當(dāng)?shù)厝诵泻蜕霞壭袌笏蜕嫦涌植廊谫Y的可疑交易報告。
A、正確
B、錯誤
最新試題
郵政匯兌網(wǎng)點的類型有：銀行自營網(wǎng)點、（）、郵政匯兌單點。
題型：填空題
郵政儲蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲戶保密原則。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款的貸款期限為（）天至（）天，貸款期限按實際貸款天數(shù)計算。
題型：填空題
郵政儲蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲蓄機構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲蓄機構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
題型：填空題
中國郵政儲蓄銀行的監(jiān)管機構(gòu)為（）。
題型：填空題
個人存款賬戶實名制施行的時間是（）。
題型：填空題
小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶對象的不同，分為（）和（）。
題型：填空題
綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)（）張副卡。
題型：填空題
郵政定期儲蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過（）張。
題型：填空題