A.加強(qiáng)庫(kù)存、尾箱余額限額管理
B.加強(qiáng)上級(jí)對(duì)下級(jí)的逐級(jí)監(jiān)控
C.超限分級(jí)跟進(jìn)
D.現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)追查
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A.做實(shí)網(wǎng)點(diǎn)賬實(shí)核對(duì)
B.做實(shí)離行自助設(shè)備清機(jī)操作
C.做實(shí)集中運(yùn)營(yíng)自助設(shè)備換箱操作
D.做實(shí)自助設(shè)備清機(jī)時(shí)賬實(shí)核對(duì)
A.堅(jiān)持管理互控
B.堅(jiān)持推廣尾數(shù)包管理
C.堅(jiān)持鎖封管理
D.堅(jiān)持尾箱定期交接
E.堅(jiān)持現(xiàn)金收付的基本原則
A.每月
B.每季
C.每年
D.每日
A.對(duì)于存款利率修改，每日查看DEPD0020賬戶層利率維護(hù)/變更交易清單，對(duì)于變更異常情況及時(shí)整改
B.對(duì)于BGL賬戶，按照《關(guān)于加強(qiáng)BGL賬戶管理防范BGL賬戶風(fēng)險(xiǎn)的通知》要求，分賬戶類(lèi)別，每日、每月、每季開(kāi)展BGL賬戶核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題統(tǒng)籌業(yè)務(wù)主管部門(mén)及時(shí)整改
C.對(duì)于調(diào)整類(lèi)手工業(yè)務(wù)，定期開(kāi)展轄內(nèi)調(diào)整類(lèi)業(yè)務(wù)自查，對(duì)于問(wèn)題交易（核算錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)不合規(guī)等）采取沖正等方式及時(shí)整改
D.對(duì)于調(diào)整類(lèi)手工業(yè)務(wù)，不定期開(kāi)展轄內(nèi)調(diào)整類(lèi)業(yè)務(wù)自查，對(duì)于問(wèn)題交易（核算錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)不合規(guī)等）采取沖正等方式及時(shí)整改
A.金額
B.提示碼
C.賬戶性質(zhì)
D.STS）業(yè)務(wù)種類(lèi)
最新試題
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動(dòng)（跨行調(diào)動(dòng)）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，應(yīng)經(jīng)柜員管理部門(mén)確認(rèn)其柜員權(quán)限已刪除后方可辦理相關(guān)手續(xù)。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
代理開(kāi)卡須在辦卡申請(qǐng)表中填寫(xiě)真實(shí)合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書(shū)。
對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補(bǔ)簽字。
智能柜臺(tái)清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒(méi)卡保管員。
《客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過(guò)視為調(diào)整生效）上傳至國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險(xiǎn)審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整表{客戶號(hào)}{調(diào)整日期}”。
充分認(rèn)識(shí)跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢(qián)與制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開(kāi)展盡職調(diào)查，了解、核對(duì)、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來(lái)源和用途或其他交易背景信息，對(duì)于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開(kāi)展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對(duì)于中國(guó)銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
嚴(yán)禁給予合作機(jī)構(gòu)及其工作人員，或者向合作機(jī)構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷(xiāo)協(xié)議約定以外的利益。