單項(xiàng)選擇題對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,金融機(jī)構(gòu)至少多久進(jìn)行一次審核?()

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年


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1.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的調(diào)查權(quán)有嚴(yán)格的限制,具體表現(xiàn)為()

A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制:反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制:反洗錢(qián)調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動(dòng)
C.調(diào)查措施的限制:人民銀行在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢(qián)法》對(duì)調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定

最新試題

保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。

題型:填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒(méi)有明顯變化。

題型:判斷題

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。

題型:填空題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。

題型:填空題