A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.清點并保存封存清單的權(quán)利
C.逾期自動解除封存的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
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A.拒絕調(diào)查的權(quán)利
B.獲得救濟的權(quán)利
C.核對、補充和更正訊問筆錄的權(quán)利
D.逾期自動解除凍結(jié)的權(quán)利
A.配合調(diào)查義務(wù)
B.如實提供信息義務(wù)
C.提供調(diào)查經(jīng)費的義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
B.銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會及其省一級派出機構(gòu)
C.公安機關(guān)
D.人民檢察院和人民法院
A.金融機構(gòu)依據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條的規(guī)定報告的重點可疑交易報告
B.明顯與洗錢活動無關(guān)的可疑交易活動
C.可疑程度顯著輕微、可能造成的危害不大的交易活動
D.超過法定資料保存期限的可疑交易活動
最新試題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。