A.絕對獨立性
B.相對獨立性
C.依附性
D.純技術性
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A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部
A.人民銀行在履行反洗錢行政職責的過程中，為實現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實施的收集資料、核實信息的行政行為
B.人民銀行為指導、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機構以及其他單位和個人）收集資料、核實情況的調查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關的金融機構收集資料、核實信息的調查行為
A.《金融機構反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.強制性
B.準司法性
C.涉密性
D.司法性
A.合法原則
B.合理原則
C.公開原則
D.效率原則
最新試題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
對先行登記保存的證據資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。