單項(xiàng)選擇題加入下列哪個國際組織是金融情報機(jī)構(gòu)國際化的趨勢？（）

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織


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1.單項(xiàng)選擇題一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的中心位置的報告機(jī)構(gòu)是（）

A.銀行
B.證券公司
C.保險公司
D.非金融機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題金融情報機(jī)構(gòu)的性質(zhì)決定了金融情報機(jī)構(gòu)必須具有（）

A.絕對獨(dú)立性
B.相對獨(dú)立性
C.依附性
D.純技術(shù)性

3.單項(xiàng)選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心在下列哪個機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作？（）

A.中國人民銀行
B.公安部
C.銀監(jiān)會
D.安全部

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢法》中規(guī)定的“反洗錢調(diào)查”是指（）

A.人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中，為實(shí)現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實(shí)施的收集資料、核實(shí)信息的行政行為
B.人民銀行為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人）收集資料、核實(shí)情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為

5.單項(xiàng)選擇題對可疑交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確規(guī)定的是（）

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令2006年第1號發(fā)布）
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令2006年第2號發(fā)布）
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會令2007年第2號發(fā)布）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）

最新試題

司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型：填空題

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

題型：判斷題

金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。

題型：判斷題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型：填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

題型：填空題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型：判斷題

1995年的（）會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。

題型：填空題