A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.參與反洗錢國際合作
A.發(fā)現(xiàn)資金的總體流向和趨勢
B.發(fā)現(xiàn)犯罪的趨勢、手段和應對方法
C.發(fā)現(xiàn)犯罪線索
D.為社會中的交易主體繪制了一組動態(tài)行為素描
A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.世界銀行
D.國際貨幣基金組織
A.銀行
B.證券公司
C.保險公司
D.非金融機構
A.絕對獨立性
B.相對獨立性
C.依附性
D.純技術性
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
金融領域的反洗錢立足于（）。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
檢查組應指定檢查組組長和（）。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。