A.通過談話聽取反洗錢專職人員的意見，評估反洗錢機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對反洗錢職責(zé)的理解度，評判反洗錢資源的充足性
C.通過查看會議記錄、會議決定，核實(shí)反洗錢機(jī)構(gòu)實(shí)際活動情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機(jī)制無效
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A.主持進(jìn)場會談和離場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場檢查報(bào)告和現(xiàn)場檢查意見書等檢查文書
D.對被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理
A.主持進(jìn)場會談
B.決定現(xiàn)場檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D.主持離場會談
A.進(jìn)駐前兩個(gè)工作日
B.進(jìn)駐前五個(gè)工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天
A.進(jìn)場時(shí)出示
B.進(jìn)駐前兩個(gè)個(gè)工作日送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
A.檢查組長和被查單位負(fù)責(zé)人
B.主查人和被查單位負(fù)責(zé)人
C.檢查組長和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
D.主查人和金融機(jī)構(gòu)提供資料人員
最新試題
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。
保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
1995年的（）會議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
國際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級（）批準(zhǔn)。
現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。