A.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍
B.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的審批制度
C.特定非金融機構應履行的反洗錢義務
D.對特定非金融機構開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構進行現(xiàn)場檢查的具體辦法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《刑法》關于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術支持
C.金融情報機構的信息反饋
D.向國家提交年度報告
A.獲取情報
B.調查權
C.情報的處置權和緊急處置權-暫停交易通知
D.情報合作與交流權
E.拒絕提供情報和簽約權
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。