A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導和部署的反洗錢工作
D.對金融機構和非金融機構監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測
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你可能感興趣的試題
A.反洗錢工作部際聯(lián)席會議
B.反洗錢的國際合作
C.反洗錢國際情報交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調機制
A.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍
B.應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的審批制度
C.特定非金融機構應履行的反洗錢義務
D.對特定非金融機構開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構進行現(xiàn)場檢查的具體辦法
A.《刑法》關于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術支持
C.金融情報機構的信息反饋
D.向國家提交年度報告
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。