A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定
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A.與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表
A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長
A.調(diào)查準(zhǔn)備
B.調(diào)查實(shí)施
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報(bào)告
A.詳細(xì)規(guī)定了反洗錢調(diào)查的程序
B.規(guī)范了各種調(diào)查措施的具體操作
C.統(tǒng)一了與反洗錢調(diào)查有關(guān)的法律格式文書
D.只規(guī)定了反洗錢調(diào)查實(shí)施階段的主要程序和調(diào)查措施
E.規(guī)定了反洗錢調(diào)查的原則
最新試題
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。