多項選擇題《反洗錢調(diào)查通知書》的不同格式可以分別適用于（）

A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場調(diào)查
D.書面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查


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1.多項選擇題關于擬定調(diào)查方案，下列說法正確的是（）

A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應當制訂調(diào)查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項的復雜、重大程度而定

2.多項選擇題調(diào)查人員具有下列情形的，應當回避（）

A.與被調(diào)查對象有利害關系
B.與被調(diào)查機構(gòu)有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調(diào)查人員有利害關系
E.可能影響公正調(diào)查的

3.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行在進行反洗錢調(diào)查時，應符合下列（）要求。

A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示合法證件
C.出示國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.事先通知金融機構(gòu)
E.出示反洗錢調(diào)查審批表

4.多項選擇題下列哪些負責人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查申請？（）

A.中國人民銀行反洗錢局局長
B.中國人民銀行武漢分行主管副行長
C.中國人民銀行大連市中心支行行長
D.中國人民銀行上海營管部主管副主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

5.多項選擇題在實踐中，反洗錢調(diào)查一般分為哪幾個階段？（）

A.調(diào)查準備
B.調(diào)查實施
C.臨時凍結(jié)
D.調(diào)查結(jié)束
E.總結(jié)報告