多項選擇題反洗錢調(diào)查涉及的查閱、復制措施的對象包括（）

A.被調(diào)查對象的賬戶信息
B.被調(diào)查對象的交易記錄
C.金融機構的資產(chǎn)負債情況
D.金融機構的財務狀況
E.被調(diào)查對象的其他有關資料


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1.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中采用查閱、復制措施的適用條件包括（）

A.調(diào)查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.通過詢問金融機構工作人員仍未達到了反洗錢調(diào)查的目的
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準
E.經(jīng)調(diào)查組長批準

2.多項選擇題詢問筆錄的制作要求包括（）

A.詢問筆錄的制作應當格式準確，內(nèi)容翔實、可靠
B.詢問筆錄應當交被詢問人核對
C.記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
D.被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章
E.調(diào)查人員也應當在筆錄上簽名

3.多項選擇題在反洗錢調(diào)查中，下列人員可以成為詢問對象的是（）

A.商業(yè)銀行網(wǎng)點的臨柜人員
B.保險公司的業(yè)務主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會計事務所的注冊會計師

4.多項選擇題下列哪些負責人有權審批反洗錢調(diào)查報告表？（）

A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

5.多項選擇題調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報告表時，下列做法正確的有（）

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權的偵查機關報案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查