單項(xiàng)選擇題各支行反洗錢(qián)管理人員和報(bào)告人員名單發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)在（）工作日內(nèi)向分行反洗錢(qián)管理部門(mén)報(bào)告。
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.15個(gè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶身份識(shí)別管理規(guī)定，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
3.單項(xiàng)選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無(wú)誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
4.單項(xiàng)選擇題因反洗錢(qián)需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長(zhǎng)
B.分行分管行長(zhǎng)
最新試題
個(gè)體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型：判斷題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項(xiàng)選擇題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后，當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號(hào)換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對(duì)舊卡做出標(biāo)識(shí)，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
電子對(duì)賬賬戶可以隨意申請(qǐng)補(bǔ)打紙質(zhì)對(duì)賬單。
題型：判斷題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
個(gè)人王某一次性從哈爾濱銀行購(gòu)匯5萬(wàn)美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題