單項選擇題根據(jù)客戶身份識別管理規(guī)定，對風(fēng)險等級最高的機(jī)構(gòu)客戶，至少（）查詢一次機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)。
A.每季度
B.每半年
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1.單項選擇題在為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應(yīng)先登錄機(jī)構(gòu)信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務(wù)。
A.1萬元
B.5萬元
2.單項選擇題因反洗錢需要凍結(jié)的資產(chǎn)經(jīng)分行合規(guī)管理部負(fù)責(zé)人和（）審批后，凍結(jié)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即解除凍結(jié)措施。
A.支行行長
B.分行分管行長
5.單項選擇題因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)期限為（）小時。
A.24
B.48
最新試題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對（）借記卡。
題型：填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險客戶。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權(quán)。
題型：判斷題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題
個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
題型：多項選擇題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項選擇題
電票的有效期為6個月。
題型：判斷題