判斷題非法出具金融票證屬金融詐騙罪。
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涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
如果懷疑客戶(hù)涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查的？
題型：?jiǎn)柎痤}
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題