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如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。