判斷題金融行動特別工作組第九項特別建議是專門針對恐怖分子跨國運輸現(xiàn)金問題制定的。
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非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題