判斷題票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞**的方法，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。
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套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
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涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
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以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
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網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
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涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
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以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
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