單項選擇題金融行動特別工作組的秘書處設(shè)在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
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1.單項選擇題2001年10月，金融行動特別工作組在華盛頓召開特別會議通過的打擊恐怖融資特別建議有（）
A.9項
B.10項
C.7項
D.8項
2.單項選擇題《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于（）
A.1999年
B.1988年
C.1980年
D.1990年
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
4.單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
5.單項選擇題“洗錢”作為一個術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時間是（）
A.十九世紀(jì)末
B.二十世紀(jì)50年代
C.二十世紀(jì)70年代
D.二十一世紀(jì)初
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
題型：多項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
題型：問答題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題