A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關(guān)于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
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A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
A.第七項建議
B.第八項建議
C.第九項建議
D.第十七項建議
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。