單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組對(duì)成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進(jìn)行全面評(píng)估的時(shí)間是在成為觀察員的()
A.半年內(nèi)
B.一年內(nèi)
C.兩年內(nèi)
D.五年內(nèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
2.單項(xiàng)選擇題非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()
A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話
3.單項(xiàng)選擇題“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運(yùn)而生的洗錢手段…”是《關(guān)于洗錢問題四十項(xiàng)建議》的（）
A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議
4.單項(xiàng)選擇題目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有()
A.2種
B.3種
C.1種
D.4種
5.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的秘書處設(shè)在()
A.巴黎
B.紐約
C.倫敦
D.悉尼
最新試題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
題型：單項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對(duì)象包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題