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反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。