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A.銀行業(yè)反洗錢規(guī)定
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.金融機構反洗錢規(guī)定
D.保險業(yè)反洗錢規(guī)定
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息
D.情報交流信息
A.建立內部控制環(huán)境
B.持續(xù)的員工培訓計劃
C.建立內部控制措施
D.合規(guī)或審計部門對前述體系進行監(jiān)督與評價
A.參與調查義務
B.配合調查義務
C.如實提供信息義務
D.不得拒絕和阻礙義務
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。