A.大額交易和可疑交易報告
B.現(xiàn)金交易報告
C.財務報表
D.業(yè)務報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢刑事訴訟
D.各類刑事訴訟
A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.個體工商戶
B.商貿流通企業(yè)
C.生產制造企業(yè)
D.金融機構和特定非金融機構
A.采取法律規(guī)定的措施，以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.為打擊黑社會組織犯罪所采取的措施
A.2006年10月31日
B.2006年11月1日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
最新試題
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數據和信息，確保客戶正在進行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數據和資料，對所提供的信息、數據和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數據和資料。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內提交大額交易報告。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。