A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機構(gòu)
D、外資獨資銀行
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A、稽核監(jiān)督部門
B、內(nèi)控管理部門
C、會計結(jié)算部門
D、計劃財務部門
A、開、銷戶資料永久性保管
B、交易記錄自交易記帳之日起20年
C、《可疑支付交易報告表》及有關記錄自報告日起不少于10年
D、帳戶資料和交易記錄的保存按照國家有關會計檔案管理的規(guī)定執(zhí)行。
A、性質(zhì)
B、頻率
C、流向
D、用途
A、內(nèi)控管理部
B、計劃財務部
C、資金營運部
D、會計結(jié)算部
A、5萬元
B、4萬元
C、3萬元
D、2萬元
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。