A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
A、銀行在受理凍結單位存款時，協(xié)助凍結存款通知書填寫的凍結單位名稱和帳號不符的，應按照帳號進行凍結。
B、凍結單位存款的期限不得超過六個月，有特殊原因需要延長的，應當在凍結期滿前辦理繼續(xù)凍結手續(xù)，每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結的款項，不屬于贓款的，凍結期間應計付利息
D、被凍結的款項，屬于贓款的，凍結期間也應計付利息
A、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取凍結措施
B、人民法院依法可以對銀行承兌匯票保證金采取扣劃措施
C、如果金融機構已經(jīng)對匯票承兌或已對外付款，根據(jù)金融機構的申請，人民法院應當解除對銀行承兌匯票保證金相應部分的凍結措施
D、承兌匯票保證金已喪失保證金功能時，人民法院可以依法采取扣劃措施
A、責令其履行協(xié)助義務
B、對單位予以罰款
C、向監(jiān)察機關或者有關機關提出予以紀律處分的司法建議
D、對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款
A、本人工作證和執(zhí)行公務證
B、法院扣劃裁定書
C、協(xié)助扣劃存款通知書
D、生效法律文書副本
最新試題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。