A、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立結(jié)算帳戶的，由中國人民銀行給予警告，并處以3萬元以下罰款
B、上述情況下，情節(jié)嚴重的，取消其直接負責的高級管理人員的任職資格。
C、金融機構(gòu)工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結(jié)算帳戶，協(xié)助進行洗錢活動的，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任
D、金融機構(gòu)違反本辦法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款帳戶
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A、大額轉(zhuǎn)帳支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)與支付交易監(jiān)測系統(tǒng)連接報告
B、大額現(xiàn)金收付由金融機構(gòu)通過其業(yè)務處理系統(tǒng)或書面方式報告
C、金融機構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)帳支付，由各金融機構(gòu)于交易發(fā)生日起的第1個工作日報告中國人民銀行總行
D、大額現(xiàn)金收付，由金融機構(gòu)于業(yè)務發(fā)生日起的第2個工作日報送人民銀行當?shù)胤种校⒂善滢D(zhuǎn)報中國人民銀行總行
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)的義務
B、了解客戶義務
C、大額資金交易報告和可疑交易報告義務
D、保存記錄義務
A、在境外有經(jīng)常性零星收入，需在境外開立外匯帳戶，將匯入集整后匯回境內(nèi)的
B、在境外有經(jīng)常性零星支出，需在境外開立外匯帳戶的
C、從事境外承包工程項目，需在境外開立外匯帳戶的
D、在境外發(fā)行外幣有價證券，需在境外開立外匯帳戶的
A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、4萬
A、銀行在受理凍結(jié)單位存款時，協(xié)助凍結(jié)存款通知書填寫的凍結(jié)單位名稱和帳號不符的，應按照帳號進行凍結(jié)。
B、凍結(jié)單位存款的期限不得超過六個月，有特殊原因需要延長的，應當在凍結(jié)期滿前辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期最長不超過六個月。
C、被凍結(jié)的款項，不屬于贓款的，凍結(jié)期間應計付利息
D、被凍結(jié)的款項，屬于贓款的，凍結(jié)期間也應計付利息
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務、文化傳媒等。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。