A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢(qián)信息交換
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A、中國(guó)人民銀行
B、司法部門(mén)
C、金融機(jī)構(gòu)
D、特定的非金融機(jī)構(gòu)
A、洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B、改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C、洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程
A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過(guò)各種投資工具
C、通過(guò)拍賣(mài)行
D、通過(guò)賭博或博彩業(yè)
A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
最新試題
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。