多項選擇題在柜臺發(fā)生的下列哪些現金支取活動屬于異常大額現金（）

A.開戶單位一日兩次申請支取大額現金
B.開戶單位提取大額現金的時間出現異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現金出現異常變化
D.開戶單位一日內申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現金銀行匯票


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1.多項選擇題下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）

A.亞太反洗錢小組(APG)
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.金融行動特別工作組

2.多項選擇題下列哪些專用賬戶可以支取現金而無需人民銀行批準（）

A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經費專用賬戶

3.多項選擇題下列哪些專用賬戶不能支取現金（）

A.基本建設基金賬戶
B.更新改造資金專用賬戶
C.政策性房地產資金專用賬戶
D.財政預算外資金專用賬戶

4.多項選擇題下列哪些情況，存款人可疑申請開立臨時存款賬戶（）

A.經營臨時業(yè)務
B.設立臨時機構
C.異地臨時經營活動
D.注冊驗資

5.多項選擇題下列哪些法律屬于澳大利亞的反洗錢法律（）

A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》