A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑交易報告
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你可能感興趣的試題
A.《外匯業(yè)務審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉賬交易
A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務院
A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.多個境內居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉和結匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
最新試題
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
外國政要不包括以下哪一類人？（）
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。