A.國家、政府首腦
B.高層政要
C.政府首腦的機(jī)要秘書
D.國企高管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.姓名
B.身份證件的號碼
C.地址
D.職業(yè)
A.職級高低
B.是否是主要負(fù)責(zé)人
C.業(yè)務(wù)關(guān)系出現(xiàn)較高風(fēng)險
D.是否判定為受益所有人
A.自然人
B.法人
C.非法人實體
D.自然人或法人
A.董事（總裁）
B.業(yè)務(wù)骨干
C.副董事（副總裁）
D.董事會成員
A.報告機(jī)構(gòu)編碼
B.網(wǎng)點代碼
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶的關(guān)系
D.金融機(jī)構(gòu)編碼
最新試題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識別措施。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。