A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
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A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.準(zhǔn)繩
C.第一道防線
D.防控
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事業(yè)單位
B.保險(xiǎn)公司
C.證券公司
D.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
最新試題
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說法正確的是：（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
中國(guó)人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的說法中正確的是：（）。