A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付的，金融機構應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現金，金融機構應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構應當報告可疑交易報告
D.自然人經常存入境外開立的旅行支票的，金融機構應當報告可疑交易報告
A.《外匯業(yè)務審批表》
B.《提取外幣現鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.大額交易
B.現金交易
C.可疑交易
D.轉賬交易
A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務院
最新試題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。
反洗錢中心不可執(zhí)行系統（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統計數據。
《中國人民銀行辦公廳關于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。