判斷題有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制。
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金融機構“反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況”發(fā)生變化時，以下哪個行為是正確的。
題型：單項選擇題
加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標準的金融機構才能“走出去”。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？
題型：多項選擇題
內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦?、措施避免和減少風險。
題型：判斷題
金融機構應將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構整體風險控制的有機組成部分。
題型：判斷題
關于下面說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密
題型：判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易。
題型：判斷題
反洗錢內(nèi)部制度應當具有權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權利，
題型：判斷題
加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？
題型：多項選擇題