多項選擇題客戶洗錢風險分類管理的必要性包括哪些方面？
A．客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D．客戶洗錢風險分類是額外要求
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你可能感興趣的試題
1.多項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？
A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據
2.問答題什么是客戶洗錢風險分類管理？
最新試題
銀行客戶洗錢風險分類的參考指標中，以下哪些說法是正確的？
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類管理的必要性包括哪些方面？
題型：多項選擇題
對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？
題型：多項選擇題
銀行客戶洗錢風險分類應參考的業(yè)務因素通常包括但不限于以下哪些因素？
題型：多項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
題型：判斷題
按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。
題型：判斷題
什么是客戶洗錢風險分類管理？
題型：問答題
對可疑類客戶采取哪些風險控制措施？
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？
題型：多項選擇題
銀行客戶范圍和業(yè)務種類的廣泛性要求銀行在綜合考慮和分析客戶的哪些因素及信息的基礎上對客戶洗錢風險進行分類？
題型：多項選擇題