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客戶洗錢風(fēng)險等級的原則是什么？

對可疑類客戶采取哪些風(fēng)險控制措施？

客戶洗錢風(fēng)險分類管理的必要性包括哪些方面？

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

銀行客戶洗錢風(fēng)險分類通常包括哪些參考指標(biāo)？

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素？

客戶洗錢風(fēng)險分類管理目標(biāo)有哪些？

對于客戶洗錢風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，正確的是哪些選項(xiàng)？

按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。