A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．?dāng)?shù)據(jù)篩選
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A．內(nèi)控體系建設(shè)情況
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E．宣傳培訓(xùn)情況、內(nèi)部審計(jì)情況
A．準(zhǔn)備
B．進(jìn)駐現(xiàn)場
C．實(shí)施
D．處理
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
A．中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)工作人員
B．被談話人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
A．行員證
B．執(zhí)法證
C．檢查證
D．身份證
最新試題
被查單位在反洗錢現(xiàn)場檢查實(shí)施階段應(yīng)從以下哪些方面進(jìn)行配合？
以下對保密要求說法正確的有（）
中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）
中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員，情節(jié)嚴(yán)重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。