A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無(wú)特定目的的融資行為
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．3
B．7
C．8
D．13
A．中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B．中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C．公安機(jī)關(guān)
D．中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報(bào)可疑交易。
從帳戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析？
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國(guó)人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)1267委員會(huì)是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會(huì)。